Вознаграждение органов управления [GRI 102-36]
С учётом структуры органов управления Обществом и подчинённости их членов в Обществе существует два документа, регулирующих выплату вознаграждения: для членов Совета директоров, подотчётных Общему собранию акционеров и им избираемых, и для членов Правления, назначаемых и подотчётных Совету директоров.
Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления регулируют соответствующие нормативные документы:
- выплата вознаграждений членам Совета директоров и членам комитетов Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» вознаграждений и компенсацийУтверждено годовым Общим собранием акционеров ПАО «Интер РАО» 20.05.2019 (протокол от 20.05.2019 № 19).;
- порядок определения размера и процедуры выплаты вознаграждения Генеральному директору и членам Правления определены в Положении о материальном стимулировании Председателя и членов Правления ПАО «Интер РАО» Утверждено решением Совета директоров Общества от 01.11.2013 (протокол от 05.11.2013 № 103) с изменениями и дополнениями от 29.12.2016 (протокол от 30.12.2016 № 189), от 09.12.2014 (протокол от 12.12.2014 № 129)..
Указанные документы предварительно рассмотрены Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров. Периметр их применения ограничен только членами Совета директоров ПАО «Интер РАО» и членами Правления ПАО «Интер РАО» соответственно. Вознаграждение членов Комитета по стратегии и инвестициям, не являющихся членами Совета директоров, определяется Положением о данном Комитете.
Отчёт о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления и Генерального директора [GRI 102-35]
Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров на ежегодной основе выполняет обзор системы вознаграждения. В случае изменений внутренней и внешней среды Комитет представляет соответствующие рекомендации.
Отчёт основан на принципе 2.1.4 Кодекса корпоративного управления, провозгласившем роль Совета директоров как органа, определяющего политику по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.
В 2019 г. Отчёт о практической реализации принципов политики вознаграждения и практике её внедрения, в том числе применение эффективного соотношения фиксированной и переменной частей вознаграждения был рассмотрен на очном заседании Комитета 11.12.2019Протокол от 11.12.2019 № 110.. При подготовке отчёта проанализировано 29 рекомендаций Кодекса корпоративного управления в области политики вознаграждения. Подробная информация о соблюдении положений Кодекса представлена в Приложении настоящего Отчёта.
По итогам рассмотрения отчёта Комитет по номинациям и вознаграждению Совета директоров отметил:
- Система вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» полностью соответствует принципам, изложенным в Кодексе корпоративного управления.
- Политика по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.
- Фиксированное годовое вознаграждение является единственной формой денежного вознаграждения членов Совета директоров. В отношении членов Совета директоров не применяются любые формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.
- В соответствии с рекомендациями Комитета по номинациям и вознаграждениям от 13.12.2018Протокол от 13.12.2018 № 92., сформулированными по итогам проведённого Комитетом анализа системы мотивации членов Совета директоров крупнейших российских эмитентов со сравнимой рыночной капитализацией, в 2019 г. была вынесена на утверждение годового Общего собрания акционеров новая редакция Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» вознаграждений и компенсаций. Положение утверждено годовым Общим собранием акционеров 20.05.2019. В результате базовая часть вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» в 2019 г. повышена до 6 млн руб. и достигла медианы в сравнении с крупными российскими эмитентами. Уровень вознаграждения членов Совета директоров является достаточным для того, чтобы привлекать признанных экспертов для работы в Совете директоров, в том числе по сравнению с сопоставимыми компаниями.
- Опционная программа, утверждённая Советом директоров в феврале 2016 г., завершена в 2018 г. Разработка новой долгосрочной программы мотивации менеджмента в Обществе целесообразна не ранее утверждения актуализированной Стратегии развития «Интер РАО» на новый долгосрочный горизонт. Рассмотрение актуализированной Стратегии развития включено в план работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на май 2020 г.
Порядок определения размера вознаграждения Совета директоров
Вознаграждение Председателю Совета директоров увеличивается на 30 %, председателям комитетов Совета директоров – на 15 %, членам комитетов – на 10 % за участие в работе каждого комитета. Указанные надбавки суммируются. Вознаграждение не выплачивается в случае участия члена Совета директоров менее чем в 50 % состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний (как очных, так и заочных).
Положение также предусматривает выплату членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» компенсаций в размере фактических расходов, таких как расходы на проезд в обе стороны к месту проведения заседания Совета директоров и комитетов, затраты на проживание, а также регулирует вопросы владения акциями Общества членами Совета директоров.
Иные формы вознаграждения, включая формы краткосрочной и долгосрочной мотивации, зависящие от финансового результата, а также формы мотивации акциями (опционами на акции), в Обществе не применяются. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров иных выплат, кроме предусмотренных Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» вознаграждений и компенсаций, не осуществляется.
Действие Положения не распространяется на членов Совета директоров, являющихся членами Правления Общества.
С Положением можно ознакомиться на сайте.
Размер вознаграждения Совета директоров
Ф. И. О. | Всего, значение | Базовое вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров | Дополнительное вознаграждение, в том числе: | Компенсация расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров | ||
---|---|---|---|---|---|---|
за председательство в Совете директоров (30 %) | за председательство в комитетах при Совете директоров (15 % от базовой части) | за членство в комитетах при Совете директоров (10 % от базовой части) | ||||
Аюев Борис Ильич | 5 220 000,00 | 5 220 000,00 | – | – | – | – |
Бугров Андрей Евгеньевич | 6 133 500,00 | 4 906 800,00 | – | 736 020,00 (1 комитет) | 490 680,00 (1 комитет) | – |
Гавриленко Анатолий Анатольевич | 4 275 860,61 | 4 275 860,61 | – | – | – | – |
Локшин Александр Маркович | 5 222 723,43 | 4 747 930,39 | – | – | 474 793,04 (1 комитет) | – |
Муров Андрей Евгеньевич | 4 593 600,00 | 4 593 600,00 | – | – | – | – |
Поллетт Рональд Джеймс | 7 047 000,00 | 5 220 000,00 | – | 783 000,00 (1 комитет) | 1 044 000,00 (2 комитета) |
240 560,72 |
Сапожникова Елена Владимировна | 5 971 680,00 | 4 593 600,00 | – | – | 1 378 080,00 (3 комитета) | – |
Сечин Игорь Иванович (Председатель) | 4 543 669,70 | 3 495 130,54 | 1 048 539,16 | – | – | – |
Фёдоров Денис Владимирович | 3 967 200,00 | 3 967 200,00 | – | – | – | – |
Итого | 46 975 233,74 | 41 020 121,54 | 1 048 539,16 | 1 519 020 | 3 387 553,04 | 240 560,72 |
Вознаграждение, причитающееся к выплате Председателю Совета директоров И.И. Сечину, в размере 7 305,3 тыс. руб., перечисленное Обществом на благотворительные цели в 2016 г., включало в себя вознаграждение, начисленное за 2015 г., в размере 3 405,3 тыс. руб. и вознаграждение, начисленное за 2016 г., в размере 3 900 тыс. руб.
Порядок определения размера вознаграждения членов Правления и Генерального директора
В рамках повышения информационной прозрачности Комитет по номинациям и вознаграждениям принял решение публиковать информацию о размере вознаграждения Генерального директора и членов Правления на официальном сайте «Интер РАО».
Система вознаграждения членов Правления ПАО «Интер РАО» направлена на обеспечение их материальной заинтересованности в достижении стратегических целей и повышении экономической эффективности управления.
Система вознаграждения членов Правления Общества разработана на основе анализа практик стимулирования труда передовых российских и международных компаний и направлена на обеспечение справедливого и конкурентоспособного уровня оплаты труда.
Материальная заинтересованность членов Правления в достижении стратегических целей «Интер РАО» достигается за счёт систем краткосрочной и долгосрочной мотивации.
Размер переменных выплат членов Правления Общества зависит от выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ), что позволяет сфокусировать внимание руководства на достижении годовых стратегических и приоритетных задач/показателей «Интер РАО», выполнение которых необходимо в целях реализации Стратегии / Долгосрочной программы развития.

Условия трудовых договоров с членами Правления и Генеральным директором в соответствии с Уставом Общества утверждаются Советом директоров.
В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества Изменения в Положение о материальном стимулировании Председателя и членов Правления утверждены решением Совета директоров Общества от 29.12.2016 (протокол от 30.12.2016 № 189). . В практике ПАО «Интер РАО» таких случаев не было.
Размер единовременной компенсации, выплачиваемой работнику в случае расторжения (досрочного прекращения) трудового договора по инициативе работодателя, зафиксирован в трудовых договорах c членами Правления и Генеральным директором в размере трёх средних месячных заработков.
В 2018 г. Группа приняла решение об отмене выплат вознаграждений представителям менеджмента в Советах директоров подконтрольных лиц.
Заработная плата | Уровень заработной платы соответствует рыночным условиям, что обеспечивает стабильность состава руководства Общества. В 2019 г. по рекомендации Комитета по номинациям и вознаграждению Совет директоров проиндексировал должностные оклады Генерального директора и членов Правления ПАО «Интер РАО» Протокол от 28.06.2019 № 251.. |
Краткосрочная мотивация менеджмента | Годовое премирование на основании достижения КПЭ. Размер годовой премии руководителя рассчитывается исходя из фактически достигнутых значений КПЭ по результатам деятельности Общества. Система КПЭ Общества взаимосвязана с бизнес-планом, включая инвестиционную программу Общества, со стратегией Общества и исполнительской дисциплиной. В 2019 г. утверждено Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «Интер РАО» в новой редакцииПротокол от 25.11.2019 № 259., учитывающее требования Росимущества. |
Специальная премия за достижение показателя EBITDA. Дополнительно по результатам выполнения годовых показателей по величине чистой прибыли руководителям Общества выплачивается специальная годовая премия, рассчитанная на основании консолидированной финансовой отчётности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО. Условием выплаты премии является достижение показателя «Выполнение стратегических приоритетов Общества». Размер специальной премии для Генерального директора составляет 0,1 % от EBITDA, а для других руководителей рассчитывается по специальной формуле от размера премии Генерального директора. | |
На основании решения Совета директоров члены Правления могут быть премированы (единовременное премирование) за выполнение особо важных заданий. | |
Долгосрочная мотивация менеджмента | Опционная программа (исполнена в 2018 г.). Планируется, что основные принципы новой программы долгосрочной мотивации будет представлены в рамках актуализированной Стратегии развития ПАО «Интер РАО». |
Льготы и иные виды вознаграждения | Страховая защита: |
Вознаграждение руководящих лиц в подконтрольных обществах
Оплата труда и материальное стимулирование единоличных исполнительных органов дочерних обществ Группы устанавливаются на основании трудового договора, а также на основании Положения о материальном стимулировании Генерального директора, утверждаемого Советом директоров соответствующего подконтрольного лица Общества, которое устанавливает следующие элементы системы:
- должностной оклад;
- дополнительные стимулирующие и компенсационные выплаты руководителя:
– премия руководителя по итогу выполнения Обществом годовых КПЭ;
– единовременное премирование руководителя за вклад в развитие Общества или в связи с награждением руководителя;
– материальное стимулирование руководителя в соответствии с дополнительным решением Совета директоров по мотивации руководителя Общества.
Размер должностного оклада, а также вопросы премирования руководителя подконтрольного лица регламентируются решением Совета директоров в соответствии с Положением.
Система КПЭ
Перечень годовых КПЭ и КП, а также их целевые значения для Генерального директора и членов Правления Общества, определяемые на основании утверждённых бизнес-плана и стратегических приоритетов развития, утверждаются Советом директоров. По окончании года Совет директоров Общества рассматривает вопрос о выполнении КПЭ и КП за соответствующий период на основании рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям. В случае выполнения Обществом всех КП и достижения Обществом целевого значения «Нижний уровень» по соответствующим КПЭ принимается решение о соответствующем премировании руководителей по итогам работы Общества.
КПЭ «Рентабельность акционерного капитала (ROE)» | Вес: 20 % | ||
Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень | Обязательный показатель |
КПЭ «Рентабельность инвестиций акционеров (TSR)» | Вес: 10 % | ||
Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень | Обязательный показатель |
КПЭ «Операционный денежный поток» | Вес: 15 % | ||
Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень | Необязательный показатель |
КПЭ «EBITDA/чел.» | Вес: 15 % | ||
Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень | Необязательный показатель |
Общий вес финансово-экономических показателей составляет 60 % от суммы весов всех показателей ПАО «Интер РАО», что соответствует требованиям Положения. |
Перечень КПЭ и КП ПАО «Интер РАО» на 2019 г. сформирован с учётом требований Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «Интер РАО», утверждённого решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 25.12.2014 Протокол от 29.12.2014 № 131. . В соответствии с Положением перечень КПЭ и КП содержит финансово-экономические и отраслевые показатели, а также показатели депремирования (КП). Общее количество финансово-экономических показателей ограничено семью, при этом их общий вес должен составлять от 50 до 70 % от суммы весов всех показателей. Положение определяет также перечень обязательных показателей, из которых могут быть выбраны показатели с общим весом не менее 30 % от суммы весов всех показателей Общества.
В соответствии с Положением общее количество отраслевых показателей должно составлять не более четырёх, общий вес данных показателей – в диапазоне от 30 до 50 % от суммы весов всех показателей Общества. В соответствии с Положением перечень отраслевых показателей является открытым.
В качестве отраслевых показателей, учитывающих специфику деятельности Общества, политику государства в отношении развития Общества и отрасли в целом, установлены следующие показатели для ПАО «Интер РАО» на 2019 г.
КПЭ «Выполнение инвестиционной программы» | Вес: 20 % | ||
Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень | Обязательный показатель |
КПЭ «Выполнение интегрального инновационного показателя» | Вес: 20 % | ||
Нижний уровень | Целевой уровень | Верхний уровень | Обязательный показатель |
Общий вес отраслевых показателей составляет 40 % от суммы весов всех показателей ПАО «Интер РАО», что соответствует требованиям Положения. Общий вес всех ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «Интер РАО», установленных на 2019 г., составляет 100 %. |
Для повышения эффективности управления деятельностью Общества в соответствии с Положением применяются показатели депремирования (контрольные показатели).
КП «Выполнение поручений Совета директоров ПАО «Интер РАО» | |
Вес для целей материального стимулирования Генерального директора | до 25 % |
КП «Выполнение поручений Председателя Правления ПАО «Интер РАО» (оперативных и приоритетных)» | |
Вес для целей материального стимулирования членов Правления | до 100 % |
КП «Debt/EBITDA» | |
Вес для целей материального стимулирования Генерального директора и членов Правления | 25 % |
КП «Снижение операционных издержек на 2–3 % ежегодно» | |
Вес для целей материального стимулирования Генерального директора и членов Правления | 20 % |
КП «Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом или групповых несчастных случаев с работниками Группы «Интер РАО» | |
Вес для целей материального стимулирования Генерального директора и членов Правления | до 15 % |
Информация о целевых значениях КПЭ на текущий и последующий годы представлены в разделе «Отчёт о выполнении ключевых показателей эффективности» настоящего Отчёта.
Размер вознаграждения Генерального директора и членов Правления
В 2019 г. с членами органов управления Общества не заключалось договоров, условия которых существенно отличаются от рыночных условий и влекут имущественную (материальную) выгоду (кроме займов).
Показатель | 2019 |
---|---|
Заработная плата | 101 054,8 |
Премии (краткосрочная мотивация) | 201 985,4 |
Компенсации | – |
Иные виды вознаграждения | – |
Всего | 303 040,2 |
Показатель | 2019 |
---|---|
Заработная плата | 364 772,8 |
Премии (краткосрочная мотивация) | 802 393,3 |
Компенсации | 0 |
Иные виды вознаграждения | 6 818,7 |
Всего | 1 173 984,8 |